经公司董事长提议，于二零一六年四月九日召开恒汇控股集团股份有限公司2016年临时董事会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议主持人：恒汇控股集团股份有限公司董事长朱飞机先生；

2、会议召开时间：2016年4月9日（星期六）下午15：00；

3、会议表决方式：董事投票表决；

4、会议召开地点：惠州市惠城区江北双子星大厦B座20楼公司会议室；

5、出席会议人员：公司的董事；

6、列席人员：监事和高级管理人员；

二、会议审议事项

1、关于解决和保障“快速贷“平台债权的方案；

2、研究保障公司股东权益的方案；

3、讨论公司的其它事项。

三、出席本次会议的人员差旅费由公司按实际补贴。